建科院:关于董事会、监事会完成换届选举暨选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员的公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-040 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨选举产生董事长、监事会主席 及董事会各专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月2日召开的深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司） 第四届职工代表大会 2024 年第一次全体会议选举产生 2 位职工代表监事；公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 10 日选举产生第四届董事会 9 位董事 及第四届监事会 3 位非职工代表监事；公司第四届董事会和第四届监事会于该次 股东大会结束后同日分别召开，并选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门 委员会委员，相关选举情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告（公告编号 2024-035、037、038、039），各位董事、监事均未曾受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 ...