建科院:第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-038 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 审议通过公司关于选举第四届董事会董事长的议案 经审议，董事会选举叶青女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 叶青女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举产生董事长、监事 会主席及董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次临时 会议由董事叶青女士于该次股东大会结束后现场召集并主持，于 2024 年 7 月 10 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室召开，董事应到 9 名， 实 ...