建科院:第三届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-040 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八 次临时会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见并经全体董事同意的情况下，于 2023 年 12 月 1 日 以通讯方式完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营 管理有限公司 70%股权的议案 董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司通过公开挂牌方式转让公 司所持深圳玖伊绿色运营管理有限公司 70 ...