建科院:第三届董事会第十九次临时会议决议公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见的情况下，于 2023 年 12 月 31 日以通讯方式完成 表决，董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-001 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 2. 《公司第三届董事会独立董事第一次专门会议纪要》。 会议通过如下决议： 审议通过公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案 董事会同意《公司独立董事工作管理办法》的修正案。 该事项已经第三届董事会独立董事第一次专门会议前置研究，全 ...