建科院:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-009 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时 股东大会将于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年第一次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司股东大会议 事规则》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间 （1） ...