建科院:公司独立董事工作管理办法（2024年2月）

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事工作管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会第三次修订） 第一章 总则 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格； 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）《上市公司独立董事履职指引》 ...