建科院:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-010 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。 （二）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）会议的召开时间 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 1 1. 现场会议召开时间 2024 年 2 月 23 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 0 ...