建科院:监事会决议公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次 定期会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其 中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏 磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-014 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第七次定期会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关要求， ...