建科院:关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-018 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据现行法律、行政 法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的其他规范性 文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，结合公司治理的实际需要， 修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等 3 项公 司治理制度。经公司第三届董事会第五次定期会议审议，董事会同意上述制度的 修正案及提请股东大会审议，并授权经营管理层在股东大会批准《公司章程》的 修正案后办理相关工商变更事宜。 《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等 3 项公司 治理制度全文详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的文件；制度修订的主要情况如下： 《公司章程》 该制度系根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法（2018 修正） ...