建科院:董事会决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-013 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第七次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次 定期会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集并现场委托副 董事长陈泽广先生主持，于 2024 年 3 月 28 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建 科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董 事孙慧荣先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生通过远程方式出席会议；监事 会主席肖显锋先生及监事李萱女士、兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生 及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士 通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》 《公 ...