建科院:董事会议事规则（2024年4月）

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | r 1 | | --- | | সং | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | 第四章 | 董事会会议表决 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 20 | | 第六章 | 附则 21 | 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设非 独立董事六名。 1 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年， 董事任期届满可以连选连任。董事长、副董事长（如设有） 由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的作用， 行使下列职权： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 ...