建科院:第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-031 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 二次临时会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会、总经理、纪委书记、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 6 月 24 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区 会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 3 名，董事长叶青女士， 董事黄庆先生、孙慧荣先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生，纪委 书记余述胜先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议， 监事会主席肖显锋先生，监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士等通过 远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...