建科院:关于董事会、监事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-033 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十二次临时会议审议，同意由董事会提名叶青女士、毛洪伟先生、黄庆先生、张 峰先生、张铭先生、邵晓东先生等 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，由董 事会提名张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 3 人为第四届董事会独立董事 候选人。经公司第三届监事会第十七次临时会议审议，同意由监事会提名余述胜 先生、王潇玮先生、郭顺智先生等 3 人为第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述候选人的简历详见附件。 公司 2024 年第二次临时股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开， 通过累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事 会非职工代表监事，选举方式详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 ...