建科院:监事会决议公告

监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 监事会会议召开情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-052 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次 定期会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中 现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。董事会秘书朱宏磊先生 以现场方式列席会议。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第一次定期会议决议公告 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于收购雄安绿研智库 有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事余述胜先 ...