建科院:董事会决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-051 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次 定期会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2024 年 8 月 28 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董事张铭先生，独立董事张燕平先生、周俊 祥先生等通过远程方式出席会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰 岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席 会议，监事王潇玮先生，副总经理姚培女士等通过远程方式列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如 ...