华大基因:关于修订公司相关治理制度的公告

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开第三 届董事会第二十二次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新 规定，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际 情况，对《董事会议事规则》等 8 项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事制度》 | 是 | | 3 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 否 | | 6 | 《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则》 | 否 | | 7 | 《 ...