华大基因:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-001 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次 会议于2024年1月16日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年1月19日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 公司根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关 ...