华大基因:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-017 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会 议于2024年4月1日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为：2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2023年 年 度 报 告 》《 2023 年年度报告摘要 ...