华大基因:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-042 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经持有公司有表决权股份 3%以 上的股东提名推荐，董事会提名委员会进行了董事任职资格审核，董事会同意推 举汪建先生、赵立见先生、李宁先生、朱师达先生、张国成先生、王玉珏先生为 1 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次 会议于2024年5月28日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年5月31日在公司会 ...