华大基因:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-052 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月18日召开2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。根据《深圳华大基因股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的规定，遇有紧 急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开董事会会议。为保证董事 会工作的衔接性和连贯性，在公司2024年第二次临时股东大会取得换届选举有效 决议后，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年6月18日当天以现场口头通 知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年6月18日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事汪建、李宁、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由半 ...