英搏尔:第三届董事会第三十三次会议决议公告

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-041 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，公司编制了《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》， 并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三 十三次会议于 2024 年 7 月 10 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 15 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂 ...