英搏尔:董事会议事规则（2023年12月）

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件，以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 董事会依法对股东大会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益｡ 第四条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 2 （一）召集股东大 ...