英搏尔:董事会提名委员会工作细则（2023年12月）

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海英搏 尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 出建议：： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事担任，由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如 ...