英搏尔:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 第一条 为进一步建立健全珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事担任，由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会相同。委员任期届满前可提 出 ...