英搏尔:2023年度内部控制评价报告

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏尔"或"公司")为了适应公司发展需要， 进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作 和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制 度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 | 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）公司内部控制环境 3 | | （三）风险评估 6 | | （四）内部控制活动 6 | | （五）信息传递与沟通 11 | | （六）内部监督 12 | | 五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 12 | | （一）财务报告内部控制缺陷认定标准 13 | | （二）非财务报告 ...