英搏尔:关于董事会换届选举的公告

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-051 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于董事会独立董事换届选举的 议案》。 公司董事会提名姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天 先生、李慧琪先生 6 人为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提 名姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士 3 人为第四届董事会独立董事候选人（简 历见附件 2）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事 候选人在公司 ...