中石科技:关于召开2024年第一次临时股东会的通知

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-045 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十五次会议审议通过，拟于2024年7月26日（星期五）召开公司 2024年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股东会有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第 十五次会议决议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投 票的具 ...