智动力:独立董事专门会议议事规则（2023年11月）

独立董事专门会议议事规则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 （2023 年 11 月） 第一条 为了维护深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使 独立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳 市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...