智动力:关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-003 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事杨文先生的书面辞职报告，杨文先生因个人原因 申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及专门委员会相应职务，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-039）。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会 审查独立董事候选人资格，并对候选人的任职条件和任职资格发表了一致同意的 审查意见，公司董事会同意提名余克定先生为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第四届董 ...