智动力:第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 16 日 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 1 月 12 日以电子 邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董 事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士与杨文先生以通讯表决 形式参加会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-005 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司本次部分募投项目的延期事项。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发 表了无异议的核查意见。 (二) 审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 ...