智动力:关于完成补选独立董事的公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-009 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杨文先生因个人原因申请辞去深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务，杨文先 生原定任期为 2022 年 7 月 11 日至公司第四届董事会届满日止。截至本公告披露 日，杨文先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董 事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意余克定 先生成为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东 大会审议。具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于补选 独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选 独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同 ...