智动力:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-058 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 三、备查文件 特此公告。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 09 月 26 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 09 月 20 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯 方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决， ...