创业黑马:第三届董事会第十五次会议决议公告

创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-059 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 鉴于公司黄玕先生已辞任公司第三届董事会董事职务，董事会根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，提名张东先生补选为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 ...