创业黑马:关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-021 创业黑马科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营 及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名牛文文先生、 刘义伟女士、罗鼎女士 3 人为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名 ...