创业黑马:监事会决议公告

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-015 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会经认真审核，认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准 确、完整地反映了公司 ...