创业黑马:公司第四届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-033 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举牛文文先生 为公司第四届董事会董 ...