创业黑马:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-043 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案 本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对 本次议案发表了同意的审核意见。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过现场口头方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。 证券代码：300688 证券简称 ...