创业黑马:第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、会议通知根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体 董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过现 场口头及通讯方式送达。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-058 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》 经与会董事审议：公司拟将住所由"北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一 层 027"变更为"北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"（住所最终以市场监督管理部门核准备案为准）。 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司授权公司董事会及相关管 理人员向工商登记部门办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将 以工商登记部门的核准结果为准。 证券 ...