盛弘股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，同意于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-031 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议全票通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2024 年 4 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系 ...