盛弘股份:董事会决议公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-016 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通 讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。其中：董事李晗先生、陈京琳先生、李建成先生、闫晓慧女士以通讯的方式 参会。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映 ...