盛弘股份:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其中 5 名非独立 董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任 期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运 作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-057 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，分别审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届 ...