盛弘股份:第三届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-055 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场及通讯 的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关 ...