盛弘股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-064 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案并于同日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会各专 门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书、证券事务 代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：方兴先生（董事长）、肖瑾女士（副董事长）、杨柳女士、魏 晓亮先生、李晗先生。 独立董事：闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《 ...