盛弘股份:第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-062 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www ...