万马科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-036 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选张禾阳、闫楠、张 珊珊、朱正翔、朱青芳、朱燕华为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届 董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》。具体表决情况如下： （1）选举张禾阳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 （2）选举闫楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （3）选举张珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 ...