万马科技:万马科技董事会议事规则

万马科技股份有限公司 董事会议事规则 万马科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及 《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 万马科技股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有忠 实义务。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有勤 勉义务。 规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股 ...