万马科技:关于修订《公司章程》及其附件的公告

| 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百一十四条 董事会设立战略委员 | 第一百一十四条 董事会设立战略 | | 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 委员会、审计委员会、提名委员会、薪 | | 考核委员会。上述专门委员会成员全部 | 酬与考核委员会。上述专门委员会成员 | | 由董事组成，委员会成员为单数，并不 | 全部由董事组成，委员会成员为单数， | | 少于三名。除战略委员会外，委员会成 | 并不少于三名。除战略委员会外，委员 | | 员中应有半数以上的独立董事，并由独 | 会成员中应有半数以上的独立董事，并 | | 立董事担任主任委员。审计委员会的主 | 由独立董事担任召集人。审计委员会成 | | 任委员为会计专业人士。公司可以根据 | 员应当为不在公司担任高级管理人员 | | 股东大会决议，在董事会中设立其他专 | 的董事，召集人应当为会计专业人士。 | | 门委员会。 | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | | …… | 规范专门委员会的运作。 | 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-016 万马科技股份有限公司 ...