万马科技:关于公司董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-045 万马科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举完成的公告 因任期届满，公司第三届董事会董事姚伟国先生、姜烨女士不再担任公司董 事及其他任何公司职务，上述人员均未持有公司股票。公司及董事会对上述董事 任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 万马科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 1 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经股东大会审议，同意选举张禾阳女士、闫楠先生、张珊珊女士、朱正翔先 生、朱青芳女士、朱燕华女士为公司第四届董事会非独立董事；同意选举郑梅莲 女士、宋广华先生、严华丰先生为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组 成公司第四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见 2024 年 8 月 10 日和 ...