岱勒新材:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-066 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场 与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日通过电话等形式送达至各位董事，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关 ...