岱勒新材:第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议决议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-097 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议 ...